欧康医药(833230) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-077 成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进成都欧康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"） 等有关法律法规、行政规章和《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 ...