欧康医药(833230) - 董事会秘书工作细则

一、 审议及表决情况 成都欧康医药股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开了第三届董事会第二 十二次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需 提交股东大会审议。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都欧康医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-091 成都欧康医药股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 行政法规、规范性文件及《成都欧康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 ...