建邦科技(837242) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-010 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：钟永铎先生 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告 编号：2023-013）。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 ...