建邦科技(837242) - 独立董事专门会议制度

青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之 13、《关于拟修订公司<独立董事专 门会议制度>的议案》。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-131 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的 措施； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的 其他事项。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； (二) 向董事会提议召开临时股东大会； (三) 提议召 ...