华密新材(836247) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-107 河北华密新材科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。 2.议案表决结 ...