华密新材(836247) - 第三届董事会第十九次会议决议

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-066 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 93,221,400 股变更为 121,187,820 股，注册 资本由 9,322.14 万元变更为 12,118.782 万元，因此就《公司章程》相关条款作 相应修订。 具体议案内容详 ...