华密新材(836247) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-060 河北华密新材科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 第三届董事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 ...