华密新材(836247) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-016 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018） 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人 ...