华密新材(836247) - 第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-094 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 河北华密新材科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名路刚辉、孙双群为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股 东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩 ...