华密新材(836247) - 关联交易公告

河北华密新材科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因公司特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目需要，公司拟与关联方河北 万淼消防工程有限公司（以下简称"万淼消防"）签订协议，万淼消防为公司提 供消防工程及验收服务，预计服务金额为 277.2 万元人民币（含税）。 （二）决策与审议程序 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-062 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室召开第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议，审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议， 审议通过《关于公司关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董 ...