华密新材(836247) - 对外投资（设立子公司）的公告

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-040 河北华密新材科技股份有限公司 对外投资（设立子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （四）审议和表决情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对外投资设立全 资子公司，注册资本为人民币 700 万元，具体公司名称及注册地址以工商行政 管理类机关核准为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 属于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关 于对外投资设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。议 案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于对 ...