华密新材(836247) - 战略委员会工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-106 河北华密新材科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《河北华 密新材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。公司为战略委员会提供 战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 必要的工作条 ...