华密新材(836247) - 累积投票制实施细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-105 河北华密新材科技股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 19 日第三届董事会第十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 第三条 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事或两名以上的董事监事时， 董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积 投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由非职工代表出任的监事。由职工 代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则 的相关规定。 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股 ...