华密新材(836247) - 审计委员会工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-039 河北华密新材科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工 ...