华密新材(836247) - 战略委员会工作细则

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-036 河北华密新材科技股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为增强河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河北 华密新材科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委 员负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司 ...