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天宏锂电(873152) - 第三届董事会第六次会议决议公告

浙江天宏锂电股份有限公司 1.会议召开时间:2024 年 12 月 25 日 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:873152 证券简称:天宏锂电 公告编号:2024-118 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 17 日以书面、通讯方式 发出 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人:都伟云 (一)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 3.回避表决情况: 关联董事都伟云、周新芳、周志伟、钱旭对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需 ...