天宏锂电(873152) - 第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-068 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面、通讯方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《浙江天宏锂电股份有限公司关于拟变更注册资本及经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 ...