天宏锂电(873152) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-008 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易事项》的议案 1.议案内容： 审议本公司与关联方 2023 年度预计发生的日常性关联交易。具体内容详见 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江天宏锂电 股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...