天宏锂电(873152) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-020 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公 司第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举凌国强（独立董事）、许志国（独 立董事）和许云峰为委员，由会计专业人员凌国强任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要 作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体 ...