天宏锂电(873152) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-029 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）评估内部控制的有效性 审计委员会审阅、完善公司内部控制、公司治理制度，积极推动公司内部控 制建设，督促指导内部审计部门完成内部控制评价工作，监督公司股东大会、董 事会、监事会和管理层的规范运作情况。 2023 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 设立董事会审计委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，公司在董事会下设立审计委员会，并制定了《董事会审计委员 会工 ...