天宏锂电(873152) - 董事会议事规则

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-097 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年 11 月 25 日第二届董事会第 二十八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《浙江天宏 锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 独立董事应当在董事会中充分 ...