天宏锂电(873152) - 2022年度独立董事述职报告

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-050 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 都永斌、许志国、凌国强作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工 作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 8 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：都永斌先生、许志国先生、凌国强先生。 二、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事都永斌、 许志国、凌国强 ...