中寰股份(836260) - 第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2025-010 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及远程方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人:张迪 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事张迪因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2024 年度 董事会工作情况,并对公司 2025 年度董事会工作做规划。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本项不涉及关联,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: ...