中寰股份(836260) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-041 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事 会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董 ...