中寰股份(836260) - 第三届董事会第十五次董事会会议决议公告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 19 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事李双海因个人原因缺席，委托董事廖进兵代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举副董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪为公司董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...