中寰股份(836260) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

成都中寰流体控制设备股份有限公司 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-002 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年的年度审计机构。 相关内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李双海、廖进兵、兰华开对本项 ...