中寰股份(836260) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控 制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运 作。2024 年 3 月 18 日，原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名李贺为独立董事候选 人的议案》，后经 2024 年第一次临时股东大会批准，选举李贺先生担任第三届董 事会董事，同时担 ...