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中寰股份(836260) - 2024年度独立董事述职报告(廖进兵)

证券代码:836260 证券简称:中寰股份 公告编号:2025-021 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(廖进兵) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)专门委员会和独立董事专门会议出席情况 本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员,在 2024 年度任职期 间认真履行委员职责,利用自身的专业知识为公司提供建设性意见。我出席相关 会议情况如下: | | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 委托出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 0 | | 薪酬与考核委员会 | 2 | 2 | 0 | | 独立董事专门会议 | 4 | 4 | 0 | 二、履行独立董事特别职权情况 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 ...