中寰股份(836260) - 2024年度独立董事述职报告（兰华开）

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（兰华开） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人兰华开作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相 关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现对 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议的情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-022 2024 年公司组织召开了 6 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席会议的具 体情况如下： | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 委托出席董事 | 缺席董事会 ...