中寰股份(836260) - 信息披露管理制度

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-031 成都中寰流体控制设备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 修订公司信息披露管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都 中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及 ...