中航泰达(836263) - 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-114 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 关于设立董事会审计委员会的情况 三、 关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了 《董事会审计委员会工作细则》，该细则经第三届董事会第二十三次 会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在北京证券 交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保 科技股份有限公司董事会审计委员会议事细则》（公告编号：2023- 107）。 四、 备查文件 （一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第二十 三次会议决议》。 特此公告 ...