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中航泰达(836263) - 董事会秘书工作细则

证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-072 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步规范和完善北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下 简称"公司")的运作,充分发挥董事会秘书的作用,提高董事会的工作效率,保 护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律法规以及《北京中航泰达环保 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书,对董事会负责,董事会秘书是公司的高级 管理人员,承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务, 享有相应的工作职权,并获取相应报酬。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议 ...