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中航泰达(836263) - 重大信息内部报告制度

证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-077 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案(19)《关于修订<重大信息内部报告制度>的 议案》,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京中航泰达环保科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")的重大信息内部报告工作,保证公司及时、准确、完整获取信息并履 行信息披露义务,协调投资者关系,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证 ...