中航泰达(836263) - 独立董事专门会议工作制度
证券代码:836263 证券简称:中航泰达 公告编号:2025-067 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案(9)《关于修订<独立董事专门会议工作制度> 的议案》,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 ...