中航泰达(836263) - 董事会议事规则

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-059 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订及制定公司部 分内部管理制度的议案》之子议案（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章（如有）。 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，其中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京中航泰达环保科技 ...