中航泰达(836263) - 独立董事专门会议工作制度

北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-106 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前十天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议 ...