生物谷(833266) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-068 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 全体董事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易 ...