生物谷(833266) - 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-062 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以邮件 方式发出 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长徐天水先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会提名委员会部分成员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整公司第四届 董事会相关专门委员会的公告》（公告编号：2023-063）。 6 ...