生物谷(833266) - 2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-072 2.会议召开地点：上海市浦东新区浦明路 898 号海航大厦 9 楼会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股 份总数 61,025,119 股，占公司有表决权股份总数的 49.52%。 2.公司在 ...