生物谷(833266) - 关于金沙江公司提议召开公司2023年第三次临时股东大会请求事项的回复意见的公告

1 关于上述金沙江公司的提议事项，基于公司董事会全体董事过半数 董事的意见，公司董事会回复意见如下： 关于金沙江公司提议召开公司 2023 年第三次临 时股东大会请求事项的回复意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 5 月 26 日收到深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙 江公司"）授权确认邮箱发来的"关于提议召开生物谷 2023 年第三 次临时股东大会的请求（含提案、提案附件-董事监事候选人资料）" 电子邮件。通过前述电子邮件,金沙江公司向公司董事会提交《深圳 市金沙江投资有限公司关于提议召开云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的请求》及所附相关文件（以下简称 "《金沙江公司提议函件》"），提请召开公司 2023 年第三次临时股东 大会并审议罢免公司 3 名董事（董事徐天水、董事邓慧明、董事蔡 俊宏）、2 名独立董事（独立董事黎超波、独立董事张倩芸）及 1 名 监事（监事喻腊梅）并提名提 ...