生物谷(833266) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，在 2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作、认真履行职责。现将本 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，因公司控股股东、实控人发生变更，公司生产经营、 销售、厂房搬迁等各项工作亟待新控股股东上海新弘医药有限公司 及新一届（即第五届）董监高班子决策推进，公司于2024年7月22日 召开2024年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届）） 董监高班子，自选举完成之日起，原独立董事黎超波先生、董事蔡 俊宏先生、独立董事张倩芸女士自动卸任。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门 委员会委员的议 ...