生物谷(833266) - 关于调整公司第四届董事会相关专门委员会的公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-063 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会相关专门委员会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整公司第四届董事会相关专门委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进 一步完善公司法人治理结构，公司董事会对提名委员会及薪酬与考 核委员会委员、主任委员进行调整，调整后的董事会提名委员会及 薪酬与考核委员会的委员、主任委员名单如下： （一）提名委员会 主任委员：独立董事张倩芸 委员：张倩芸、黎超波、蔡俊宏 （二）薪酬与考核委员会 主任委员：独立董事张倩芸 委员：张倩芸、黎超波、邓慧明 2 调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 二、调整公司第四届董事会相关专门委员会对公司的影响 1 本次调整符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产 经营产生重大不利影响。 三、备查文件目录 《生物谷：第四届董事会第十七次会议决 ...