生物谷(833266) - 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-114 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《云南生 物谷药业股份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发 表如下审查意见： 小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、《关于拟修订<公司章程>的议案》的审查意见 经审阅该议案，我们认为：公司拟将回购专用证券账户中三年持 有期限即将届满的 3,999,993 股股票进行注销，并相应调 ...