生物谷(833266) - 独立董事工作细则

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-094 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会下设的审计委员会中，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会中，独立董事 应当在委员会成员中过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、部门规章、规 ...