生物谷(833266) - 董事会秘书工作细则

云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-099 云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及其他法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高 级管理人员，对公司 ...