生物谷(833266) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-096 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》，该议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事 会办公室负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应当包括 2 名独 立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产 生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。提名委员会主任委员由董事会选举产生，主任 委员不能履行职务或不履行职务时，由董事 ...