生物谷(833266) - 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

独立董事黎超波、张倩芸对本次调整董事会相关专门委员会部分 成员，意见如下： 公司本次调整董事会相关专门委员会部分成员程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，合法有效。因此，我 们一致同意本次调整。 独立董事郝小江对本次调整董事会相关专门委员会部分成员，意 见如下： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-064 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业股 份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第 四届董事会第十七次会议关于调整第四届董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会部分成员之事项发表如下意见： ...