一致魔芋(839273) - 董事会议事规则

上述议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-106 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 4 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司召开第三届董事会 第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况：同 意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由二分 之一以上董事出席方可举行，但董事会根据《公司章程》第二十三条审议收购本 公司股份事项的，董事会会议应当由三分之二以上董事出席方可举行。董事会会 议除董事须出席外，公司监事、总经理及其他高级管理人员可以列席董事会会议。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董 ...