一致魔芋(839273) - 2022年度独立董事述职报告

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2022 年度的工作中， 充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并 提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 10 次会议，独立董事均亲自以通讯 方式或者现场方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有 缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，公司股东大会共召 开 6 次会议，独立董事列席了 6 次股东大会，在公司的有效支持和配合下，认 真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出 ...