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宏裕包材(837174) - 董事任命公告

(一)任免的基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 8 日召开的第 三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 提名单涛先生为公司董事,任职期限与本届董事会任期一致,本次任免尚需提交股 东大会审议,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 由于陈佰涛先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长及相关专门委员会委员职 务,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审 核,董事会拟补选单涛先生为公司第三届董事会非独立董事。 (三)新任董监高人员履历 证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-008 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合公司经营管理及战略发展需要,不会对公司生 ...